Бизнес-книги
Новости
Региональные ведомства разрабатывают механизм совместного противодействия фиктивной регистрации ЮЛ
8 апреля 2013 года
За два месяца 2013 г. налоговыми органами области зарегистрировано 946 юридических лиц (за 2012 г. — 5207). При этом в 921 случае (за 2012 г. — 4305) проведены проверки с выездом на место нахождения организаций. И в 12 случаях (за 2012 г. — 48) было отказано в регистрации, в связи с тем, что юридическое лицо представило недостоверные сведения об адресе, указанном в регистрационных документах.
7 из 195 (за 2012 г. — 65 из 1043) опрошенных учредителей или директоров заявили об отсутствии их волеизъявления на создание юридического лица, поскольку являются лишь номинальными руководителями организаций. По данному основанию отказано в регистрации.
На заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению взаимодействия в сфере выявления и пресечения нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц решено разработать указания для налоговых и правоохранительных органов, которые позволят выявлять преступные действия по фальсификации государственного реестра юридических лиц, незаконному использованию документов и непосредственно образованию, созданию или реорганизации юридических лиц.
Представители региональных ведомств — прокуратуры, следственного комитета, управления экономической безопасности МВД, налоговой службы рассмотрели итоги проделанной работы и наметили конкретные мероприятия на будущее.
Управление ФНС России по Иркутской области доложило о работе по выявлению и пресечению фактов регистрации юридических лиц с признаками фиктивности и их деятельности. Налоговыми органами за 2 месяца 2013 г. приняты решения об исключении из ЕГРЮЛ 286 недействующих юридических лиц (за 2012 г. — 4737). По итогам контрольной работы материалы направлены в правоохранительные и судебные органы. В январе — феврале 2013 году в 9 случаях (за 2012 г. — 147) суды общей юрисдикции понудили учредителей внести в государственный реестр достоверные сведения, Арбитражный суд принял одно решение о ликвидации организации (за 2012 г. — 36).
С начала прошлого года Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено два уголовных дела по фактам фальсификации сведений госреестров и два — в связи с незаконным образованием или преобразованием юридических лиц.
До середины апреля для сотрудников налоговых и правоохранительных органов будет разработан механизм совместных действий по выявлению и пресечению фактов фиктивной регистрации и проведения опроса лиц, отнесенных к группе риска.