Речь идет о поправках в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предусматривают отмену требования об идентификации клиента (предъявлении паспорта или его копии) при обменных операциях на незначительные суммы. Какую именно сумму предлагается считать "незначительной", пока не уточняется. Предлагаемые поправки касаются еще и ситуации, в которой требуется идентификация плательщика.

Соб. инф.

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 1 (11) Февраль - Март 2006 года

• Число просмотров: 2071