Свежий номер «Капиталиста»

В центре внимания

Перестройка бизнеса

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА У ОБЩЕПИТА

ВЫХОД НА ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ

 

Свежий номер «Капитала»

В продаже с 22 августа
Законотворчество
НОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Налоги
УДАЛЕНЩИКИ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

сайт органов местного самоуправления

Федеральная Пассажирская Компания

Тракстоп

Дезирс

Архив журнала «Капитал»

Налогообложение

Организации будут штрафовать за отмывание денег

Принят Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он устанавливает административную ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Совершение в интересах компании сделок с деньгами, полученными преступным путём

Теперь будут штрафовать организации, если в их интересах физлица совершают сделки или проводят финансовые операции с имуществом, приобретенным преступным путем. Эта мера введена по аналогии с административной ответственностью по статье 19.28 КоАП РФ, применяемой в отношении юрлиц за причастность к коррупции.

 

 

Согласно принятым поправкам, в КоАП РФ введут новую статью – 15.27.3 Объектом правонарушения по ней станут общественные отношения в области экономической безопасности.

 

Организацию признают виновной и привлекут к ответственности по статье 15.27.3 КоАП РФ, если нарушение совершит:

  • физическое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;

     

  • физическое лицо, занимающее должность в органах управления организации или органах, осуществляющих контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью;

     

  • бенефициарный владелец юрлица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Штраф за правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 КоАП РФ, составляет 3-х кратную сумму денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения. При этом возможна конфискация денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до 30-ти суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

 

Но установлен и способ освободиться от ответственности, предусмотренной статьей 15.27.3 КоАП РФ. Для этого организация должна поспособствовать выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

 

Ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем начнут применять с 9 сентября 2022 года.

 

Напомним, что в настоящее время легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, наказывают только физических лиц по статье 174 Уголовного кодекса РФ.

 

"Капитал", иркутский торговый журнал № 1 (450) от 24.03.2022


  • Число просмотров: 108

Еще статьи в этой рубрике

Архив журнала

СибЭкспоЦентр

Офис-заказ

Домстрой

Сэйв

 
Рейтинг@Mail.ru
О нас
рекламные издания
деловая пресса
оказание рекламных услуг
журналы иркутска
рекламные сми
журналы сибири
деловые сми
рекламная полиграфия
стоимость рекламы в журнале

Журнал капитал
журнал капитал
рекламный каталог
журнал товары и цены
торговый журнал
товары и цены каталог
товары в иркутске
рекламно информационные издания
рекламный журнал

Журнал капиталист
бизнес журнал
бизнес издания
деловые издания
деловой журнал

Размещение рекламы
размещение рекламы в журнале
региональная реклама
реклама в печатных сми
реклама в печатных изданиях
реклама в регионах
реклама в иркутске
реклама в журналах и газетах
реклама в журналах
закрыть