Свежий номер «Капиталиста»

В центре внимания

Криптовалюта

МИНФИН ГОТОВ СОБИРАТЬ НАЛОГ

СТАВКА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 7-20%

 

Свежий номер «Капитала»

В продаже с 24 октября
Инвестиции
СИТИ-ФЕРМА В ИРКУТСКЕ
Строительство
МОНИТОРИНГ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

сайт органов местного самоуправления

Тракстоп

Дезирс

Графика +

Архив журнала «Капитал»

Налогообложение

Организации будут штрафовать за отмывание денег

Принят Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он устанавливает административную ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Совершение в интересах компании сделок с деньгами, полученными преступным путём

Теперь будут штрафовать организации, если в их интересах физлица совершают сделки или проводят финансовые операции с имуществом, приобретенным преступным путем. Эта мера введена по аналогии с административной ответственностью по статье 19.28 КоАП РФ, применяемой в отношении юрлиц за причастность к коррупции.

 

 

Согласно принятым поправкам, в КоАП РФ введут новую статью – 15.27.3 Объектом правонарушения по ней станут общественные отношения в области экономической безопасности.

 

Организацию признают виновной и привлекут к ответственности по статье 15.27.3 КоАП РФ, если нарушение совершит:

  • физическое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;

     

  • физическое лицо, занимающее должность в органах управления организации или органах, осуществляющих контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью;

     

  • бенефициарный владелец юрлица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Штраф за правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 КоАП РФ, составляет 3-х кратную сумму денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения. При этом возможна конфискация денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до 30-ти суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

 

Но установлен и способ освободиться от ответственности, предусмотренной статьей 15.27.3 КоАП РФ. Для этого организация должна поспособствовать выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

 

Ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем начнут применять с 9 сентября 2022 года.

 

Напомним, что в настоящее время легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, наказывают только физических лиц по статье 174 Уголовного кодекса РФ.

 

"Капитал", иркутский торговый журнал № 1 (450) от 24.03.2022


  • Число просмотров: 155

Еще статьи в этой рубрике

Архив журнала

Фонд микрокредитования Иркутской области

Сэйв

 
Рейтинг@Mail.ru
О нас
рекламные издания
деловая пресса
оказание рекламных услуг
журналы иркутска
рекламные сми
журналы сибири
деловые сми
рекламная полиграфия
стоимость рекламы в журнале

Журнал капитал
журнал капитал
рекламный каталог
журнал товары и цены
торговый журнал
товары и цены каталог
товары в иркутске
рекламно информационные издания
рекламный журнал

Журнал капиталист
бизнес журнал
бизнес издания
деловые издания
деловой журнал

Размещение рекламы
размещение рекламы в журнале
региональная реклама
реклама в печатных сми
реклама в печатных изданиях
реклама в регионах
реклама в иркутске
реклама в журналах и газетах
реклама в журналах
закрыть