Организации будут штрафовать за отмывание денег

Принят Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он устанавливает административную ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Совершение в интересах компании сделок с деньгами, полученными преступным путём

Теперь будут штрафовать организации, если в их интересах физлица совершают сделки или проводят финансовые операции с имуществом, приобретенным преступным путем. Эта мера введена по аналогии с административной ответственностью по статье 19.28 КоАП РФ, применяемой в отношении юрлиц за причастность к коррупции.

Согласно принятым поправкам, в КоАП РФ введут новую статью – 15.27.³ Объектом правонарушения по ней станут общественные отношения в области экономической безопасности.

Организацию признают виновной и привлекут к ответственности по статье 15.27.³ КоАП РФ, если нарушение совершит:

• физическое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;

   

• физическое лицо, занимающее должность в органах управления организации или органах, осуществляющих контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью;

   

• бенефициарный владелец юрлица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Штраф за правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 КоАП РФ, составляет 3-х кратную сумму денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения. При этом возможна конфискация денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до 30-ти суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Но установлен и способ освободиться от ответственности, предусмотренной статьей 15.27.³ КоАП РФ. Для этого организация должна поспособствовать выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем начнут применять с 9 сентября 2022 года.

Напомним, что в настоящее время легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, наказывают только физических лиц по статье 174 Уголовного кодекса РФ.

"Капитал", иркутский торговый журнал № 1 (450) от 24.03.2022

• Число просмотров: 410

• 500 млрд для 15 миллионов
• Электронная версия
• В Госдуме оценили законопроект Минфина о регулировании криптовалют
• Антикризисный пакет мер по поддержке МСБ
• 46% иркутян готовы отказаться от зарубежных товаров – даже если они вернутся
• Отменить сборы для «Платона» на полгода
• Финансист призвал держателей валюты подождать и соблюдать спокойствие
• ВКонтакте запустила программу поддержки блогеров со 100%-м доходом от рекламы
• Три самых простых способа вложиться в золото
• Организации будут штрафовать за отмывание денег
• В ФНС объяснили идею ужесточить контроль за применением касс на рынках
• ФАС открыла «горячие линии» по росту цен во всех регионах России
• Экологический стандарт для многоразовых сумок появился в РФ
• Маркировку воды и молока откладывают
• Правительство подготовило меры поддержки для производителей хлеба и молока
• Соя стала самым популярным сырьем
• Российский бизнес рискует столкнуться с острой нехваткой чековой ленты в апреле
• В России изменится налог на автомобили
• Гаджеты набирают в спросе: насколько выросли онлайн-продажи электроники в феврале